De statuten

Stichting Agnes van Leeuwenberch
Akte van statutenwijziging
R ef. SB/2004.001980.01

Vandaag, ……………, verschenen voor mij, …………, notaris in Utrecht:
………… en ………… .
Deze comparanten verklaarden bij deze akte de stichting Agnes van Leeuwenberch op te richten. De statuten van die stichting zijn door de oprichter als volgt vastgesteld:

1. Naam en zetel
1. De stichting draagt de naam Stichting Agnes van Leeuwenberch.
2. De stichting is gevestigd te Utrecht.
    
2. Doel
1. De stichting heeft tot doel:
   het bieden van een veilige en gezonde leefplek voor vrouwen en kinderen zonder verblijfsvergunning.
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:
   1. het opzetten van basishuisvesting,
   2. het verschaffen van voldoende middelen voor voeding, kleding, medische zorg en onderwijs,
   3. het samenwerken met andere organisaties die op hetzelfde terrein werken,
   4. het verwerven van financiële en andere middelen.
      
3. Vermogen
1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
   1. subsidies,
   2. opbrengst uit vermogen,
   3. schenkingen, legaten en erfstellingen,
   4. andere inkomsten en baten.
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
    
4. Organen
   De stichting kent de volgende organen:
   1. een Directie,
   2. een Raad van Toezicht.
       
5. Directie
   1. De stichting wordt bestuurd door de Directie.
   2. De Directie bestaat uit één of meer leden, ieder lid van de directie hierna ook te noemen «directeur». De Raad van Toezicht stelt het aantal leden van de Directie vast.
      Ingeval sprake is van één directeur, wijst de Raad van Toezicht op voordracht van de directeur (een) plaatsvervanger(s) aan.
   3. Bij ontstentenis of belet van een directeur, blijven de overblijvende directeuren bevoegd.
   4. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren, wordt de Directie waargenomen door één of meer daartoe door de Raad van Toezicht aangewezen personen. Deze personen mogen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
   5. De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat de directeur(en).
   6. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur(en) geschieden door de Raad van Toezicht.
   7. Een directeur defungeert:
      1. door het ontslag door de Raad van Toezicht,
      2. door het verstrijken van de tijd waarvoor zij is benoemd.
   8. Vertegenwoordiging
      1. De Directie vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
      2. Indien de Directie uit meerdere leden bestaat, komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan twee gezamenlijk handelende directeuren.
      3. De Directie kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer directeuren, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Voor het verstrekken van de algemene volmacht heeft de Directie goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig
      4. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Directie, wordt de stichting in afwijking van het bepaalde in de voorgaande leden vertegenwoordigd door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon.
   9. Taken en bevoegdheden Directie
      1. De Directie is belast met:
         1. het besturen van de stichting in algemene zin,
         2. de algemene en dagelijkse leiding van de stichting,
         3. het ontwikkelen en vaststellen van het strategische en financiële beleid van de stichting,
         4. het aanstellen, schorsen en ontslaan van …personeel en/of vrijwilligers,
         5. het vaststellen van het sociaal beleid en het personeelsbeleid alsmede van de arbeidsvoorwaarden,
         6. het sluiten van overeenkomsten en het verrichten van rechtshandelingen,
         7. het beheer van de roerende en onroerende bezittingen van de stichting,
         8. het beheer van de financiële middelen,
         9. het doen van uitgaven binnen de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting,
         10. de zorg voor de huisvesting.
      2. Met voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht is de Directie bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
      3. De Directie kan, indien zij dit voor de uitoefening van haar taken nodig acht, adviescommissies en/of directiecommissies in het leven roepen en die ook opheffen. De Directie benoemt en ontslaat de leden van deze commissies en stelt een reglement op ten aanzien van het functioneren van deze commissies.
      4. De Directie stelt een directiereglement op ten aanzien van haar functioneren, welk reglement wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
          
   10. financiële en overige rapportage
       1.  
          1. De Directie zal de Raad van Toezicht regelmatig informeren over het gevoerde en te voeren beleid, alsmede over de algehele gang van zaken.
          2. De Directie stelt een strategisch beleidsplan op.
          3. Jaarlijks vóór één juli stelt de Directie een gedocumenteerd verslag vast van de gang van zaken van de stichting in het afgelopen jaar.
          4. De Directie bepaalt op welke manier aan dit jaarverslag bekendheid zal worden gegeven.
       2. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
       3.  
          1. Jaarlijks vóór één juli stelt de Directie een financieel verslag samen over het afgelopen jaar, waarin opgenomen een balans per één en dertig december en een rekening van baten en lasten, vergezeld van een toelichting. De financiële jaarstukken gaan vergezeld van een verslag omtrent de verrichtingen en de gang van zaken in het desbetreffende boekjaar en van een verklaring van een door de Raad van Toezicht aangewezen (register)accountant.
          2. Jaarlijks vóór één december stelt de Directie een begroting van de stichting voor het komende jaar vast.
       4. De Directie legt de begroting, het strategisch beleidsplan en de financiële jaarstukken ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
       5. De jaarstukken worden door de Directie vastgesteld onder voorbehoud van de in lid 4 bedoelde goedkeuring van de Raad van Toezicht.
           
   11. Raad van Toezicht
       1. Naast de Directie kent de stichting een Raad van Toezicht, die een beleidsadviserende functie heeft en toezicht houdt op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
       2. De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf vrouwelijke leden.
          De Raad van Toezicht benoemt zelf nieuwe leden. Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens directeur van de stichting zijn.
          De leden van de Raad van Toezicht kunnen door de Raad van Toezicht worden geschorst en ontslagen.
       3. De Raad van Toezicht kent tenminste een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De Raad van Toezicht verdeelt de functies in onderling overleg.
       4. De leden van de Raad van Toezicht zullen hun functie niet anders dan als adviserend en controlerend ten aanzien van de Directie uitoefenen.
       5. Daalt het aantal in functie zijnde leden van de Raad van Toezicht beneden drie, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, maar moet wel zo spoedig mogelijk in de vacatures voorzien.
       6. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een aaneengesloten periode van maximaal vier jaar en treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster. Aftredende leden zijn aansluitend herbenoembaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de Raad van Toezicht treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats zij is benoemd volgens het rooster had moeten aftreden.
       7. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
          1. door overlijden van het lid,
          2. door verstrijken van de termijn waarvoor het lid benoemd is, dan wel door periodiek aftreden als bedoeld in lid 6,
          3. door schriftelijk bedanken,
          4. door ontslag door de Raad van Toezicht.
       8. De Raad van Toezicht zal een reglement opstellen voor de eigen werkzaamheden alsmede een reglement waarin nadere bepalingen omtrent schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht worden opgenomen.
           
   12. T aken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
       1. Teneinde de hiervoor in artikel 9. lid 1 gemelde taken goed te kunnen vervullen zal de Directie de Raad van Toezicht regelmatig van de gewenste informatie voorzien.
       2. De Raad van Toezicht benoemt, beoordeelt, schorst en ontslaat de directeuren met inachtneming van de daarvoor vastgestelde voordracht, beoordeling- en ontslagprocedure. De Raad stelt voor iedere directeur de arbeidsvoorwaarden vast.
       3. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan de volgende financiële stukken, die door de Directie onder haar verantwoordelijkheid zijn vastgesteld:
          1. de begroting,
          2. het financiële jaarverslag, bestaande uit een rekening van baten en lasten en een balans.
       4. De Raad van Toezicht dient de begroting voor één januari van het jaar waarop de begroting betrekking heeft goed te keuren.
       5. Het jaarverslag over het afgelopen boekjaar dient door de Raad van Toezicht jaarlijks vóór één september te worden goedgekeurd.
       6. Goedkeuring van het financiële jaarverslag strekt de Directie tot décharge.
       7. De Raad van Toezicht dient goedkeuring te verlenen aan het door de Directie opgestelde strategisch beleidsplan.
           
   13. Toestemming Raad van Toezicht
       Naast de elders in deze statuten genoemde gevallen heeft de Directie de voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht nodig voor:
       1. besluiten tot het aanbrengen van ingrijpende wijzigingen in de structuur van de organisatie,
       2. de beëindiging van de arbeidsovereenkomsten van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek,
       3. het voor en namens de stichting aanvragen van faillissement en surséance van betaling,
       4. het treffen en aangaan van ingrijpende investeringen, een en ander zoals nader zal worden omschreven in een door de Raad van Toezicht vast te stellen reglement,
       5. het aangaan van, wijzigen van of beëindigen van samenwerkingsovereenkomsten met andere instellingen.
           
   14. Vergaderingen van de Raad van Toezicht
       1. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter of twee leden van die raad of de Directie nodig achten. De oproeping tot een vergadering geschiedt door de voorzitter, met inachtneming van een termijn van tenminste zeven dagen, die van oproeping en van de vergadering daaronder niet begrepen. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, zulks ter beoordeling door de voorzitter.
       2. De Raad van Toezicht besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.
       3. Bij staking van stemmen wordt binnen twee weken een nieuwe vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen.
       4. De Raad van Toezicht kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
       5. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits de zienswijze van de leden van de Raad van Toezicht schriftelijk, per telefax, e-mail of ander schriftelijk communicatiemiddel wordt ingewonnen en geen van de leden van de Raad van Toezicht zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
           
   15. Statutenwijziging en fusie
       1. De Directie is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging of fusie.
       2. Het besluit tot statutenwijziging of fusie moet worden genomen met gewone meerderheid van stemmen in een vergadering van de Directie waarin ten minste twee/derde van het aantal directeuren aanwezig of vertegenwoordigd is.
       3. Het door de Directie genomen besluit tot statutenwijziging of fusie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, alvorens de statutenwijziging of de fusie van kracht kan worden.
       4. Een besluit van de Raad van Toezicht tot het verlenen van de hiervoor in lid 3 bedoelde goedkeuring moet worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering van de Raad van Toezicht waarin tenminste twee/derde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is.
       5. Indien in een van de hiervoor in lid 2 en 4 bedoelde vergaderingen het vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt niet eerder dan drie weken nadien een volgende vergadering gehouden, waarin over de statutenwijziging of fusie respectievelijk bedoelde goedkeuring wordt beslist met tenminste drie/vierde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal alsdan aanwezige directeuren respectievelijk leden van de Raad van Toezicht.
       6. Tot statutenwijziging of fusie kan slechts worden besloten indien dit onderwerp in de agenda van de betrokken vergadering is vermeld en het wijzigingsvoorstel tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de Directie en de leden van de Raad van Toezicht is kenbaar gemaakt.
           
   16. ontbinding/vereffening van het vermogen van de stichting
       1. De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden.
       2. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet de Directie als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij de Directie daartoe anderen heeft aangewezen.
       3. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen.
       4. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet de Directie een bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. De Directie heeft hiervoor de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig.
       5. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door de Directie is aangewezen; binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel
       6. Op het besluit tot ontbinding en op de besluitvorming door de Raad van Toezicht als hiervoor in artikel 14.4. bedoeld is het hiervoor in artikel 13 bepaalde van toepassing.
           
   17. reglementen
       1. De Directie kan ter nadere uitwerking van deze statuten één of meer huishoudelijke reglement(en) vaststellen, waaronder begrepen een klachtenregeling, welk(e) reglement(en) geen bepalingen mag/mogen bevatten in strijd met deze statuten noch met de wet.
       2. Vaststelling of wijziging van een reglement door de Directie kan slechts geschieden met toestemming van de Raad van Toezicht.
       3. Op de besluitvorming door de Raad van Toezicht is het hiervoor in artikel 13 bepaalde van toepassing.
           
   18. slotbepaling
       In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Directie.

overige gegevens over de stichting

Het adres van de stichting is: …………… .
De oprichter heeft het eerste bestuur als volgt samengesteld:
• als voorzitter: ………… ,
• als secretaris: ………… ,
• als penningmeester: ………… .
• Van hun bereidheid in het bestuur zitting te nemen blijkt uit aan deze akte gehechte verklaringen.

het slot van deze akte

De identiteit van de verschenen persoon heb ik vastgesteld aan de hand van haar identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend is.
Ik heb de verschenen persoon de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij heeft verklaard dat zij een concept van deze akte heeft gelezen, de inhoud kent en daarmee instemt.
Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen, hebben de verschenen persoon en ik de akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb om zestien uur vijfentwintig minuten.